फर्जी राजदूत हर्षवर्धन जैन को लेकर बड़ा खुलासा, दुनियाभर में है 20 बैंक खाते, एक से 60 करोड़ का हुआ लेनदेन

गाजियाबाद (Ghaziabad) के कविनगर में अवैध रूप से दूतावास (Illegal embassy) चलाने के मामले में गिरफ्तार फर्जी राजदूत हर्षवर्धन जैन (Harshvardhan Jain) के एक बैंक खाते में 60 करोड़ की ट्रांजेक्शन मिली है। वहीं, गाजियाबाद कोर्ट (Ghaziabad Court) सोमवार को हर्षवर्धन जैन को रिमांड पर लेने की अर्जी पर सुनवाई करेगी। एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक, हर्षवर्धन जैन से बरामद हुए दो पैन कार्ड की मदद से उसके कुल 20 बैंक खाते मिले हैं। इनमें से आठ खाते विदेशों में हैं, जबकि 12 बैंक खाते भारत के हैं। बैंक खातों की ट्रांजेक्शन की जानकारी लेने के लिए एसटीएफ ने संबंधिक बैंकों को मेल भेजकर जानकारी मांगी थी।

इसके अलावा हर्षवर्धन जैन के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। एसटीएफ की नोएडा यूनिट के सहायक पुलिस अधीक्षक राजकुमार मिश्र ने बताया कि अब तक हर्षवर्धन के एक बैंक खाते की जानकारी मिली है। उसमें करीब 60 करोड़ की ट्रांजेक्शन हुई है। अन्य खातों की जानकारी मंगलवार तक मिलने की संभावना है। इसके बाद पता लग सकेगा कि हर्षवर्धन ने हवाला रैकेट चलाकर या देशों की दलाली करके कितना रकम हासिल की है।

इसके अलावा हर्षवर्धन का साथी एहसान अली सैयद स्विस आधारित कंपनियों को 2008 से 2011 के बीच लगभग 70 मिलिन पाउंड लोन दिलाने के नाम पर लगभग 25 मिलियन पाउंड (करीब 300 करोड़ रुपये) की दलाली लेकर भाग गया था। 22 नवंबर 2022 को स्विस सरकार के आग्रह पर लंदन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। 300 करोड़ की इस दलाली में भी हर्षवर्धन जैन की भूमिका की जांच चल रही है। बैंक खातों की ट्रांजेक्शन इस घोटाले के बारे में भी अहम जानकारी मिलने की संभावना है।

रिमांड अर्जी पर सुनवाई आज
एएसपी एसटीएफ राजकुमार मिश्र ने बताया कि हर्षवर्धन जैन को पांच दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। इस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। हर्षवर्धन जैन के पास से 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बरामद हुए थे। आरोपी को पीसीआर पर लेकर इनके संबंध में भी पूछताछ की जाएगी। पूछा जाएगा कि उसने देश-विदेश के किन-किन लोगों के साथ ठगी की है।